吉祥证券股份有限公司对于 河北建投动力投资股份有限公司 2021 年面 向专科投资者公建造行公司债券(第二期)     转售事项的临时受托解决事务论说           刊行东谈主      河北建投动力投资股份有限公司         (住所：石家庄市裕华西路 9 号)                债券受托解决东谈主             吉祥证券股份有限公司 （住所：深圳市福田区福田街谈益田路 5023 号吉祥金融中心 B 座第 22-25 层）                 进军声明   本论说依据《公司债券刊行与来去解决主义》（以下简称《解决主义》）、 《河北建投动力投资股份有限公司 2020 年面向专科投资者公建造行公司债券受 托解决公约》、《河北建投动力投资股份有限公司 2021 年面向专科投资者公开 刊行公司债券（第一期）召募诠释书》、《河北建投动力投资股份有限公司 2021 年面向专科投资者公建造行公司债券（第二期）召募诠释书》等关联文献以及河 北建投动力投资股份有限公司（以下简称“刊行东谈主”或“公司”）出具的关联说 明文献等，由公司债券受托解决东谈主吉祥证券股份有限公司（以下简称“吉祥证券”） 编制。吉祥证券编制本论说的践诺及信息均起原于刊行东谈主提供的贵府或诠释。   本论说不组成对投资者进行或不进行某项活动的保举主意，投资者豪放关联 事宜作出孤独判断，而不应将本论说中的任何践诺据以看成吉祥证券所作的甘愿 或声明。   一、    债券基本情况   河北建投动力投资股份有限公司 2021 年面向专科投资者公建造行公司债券 （第二期） 并经中国证监会于 2020 年 12 月 2 日签发的证监许可20203280 号文注册，刊行 东谈主获准向专科投资者公建造行不晋升 25 亿元的公司债券。 刊行公司债券（第二期）（以下简称“21 建能 02”）。 和投资者回售遴荐权。 付息一次，到期一次还本，临了一期利息随本金的兑付一齐支付。 投资者第 3 个计息年度末利用回售遴荐权，则阐述回售登记情况，回售部分债券 的付息日历为 2022 年至 2024 年每年的 12 月 15 日。                                   （如遇法定节沐日或休息日， 则顺延至自后的第 1 个来去日；顺展期间付息款项不另计利息）。 期债券的信用等第为 AAA，刊行东谈主的主体永久信用等第为 AAA。   二、本次临时受托解决事务论说事项   （一）21建能02回售事项   河北建投动力投资股份有限公司（以下简称“我司”）刊行河北建投动力投 资股份有限公司2021年面向专科投资者公建造行公司债券（第二期）（简称：21 建能02，代码：149743）10,000,000张，每张面值100元，共计1,000,000,000.00 元。债券合手有东谈主已于2024年11月18日至2024年11月22日通过深交所系统登记回售 “21建能02”445,000,000.00元（不含利息）（回售拆除期内，拆除回售金额    （二）21建能02转售安排    阐述《河北建投动力投资股份有限公司对于“21建能02”票面利率退换和回 售履行主义第一次指示性公告》，刊行东谈主可对回售债券进行转售。刊行东谈主决定于 回售转售将通过深交所来去终局“回售转售”栏目完成债券转售业务呈文，拟转 售债券数目不晋升4,450,000张。刊行东谈主甘愿本次转售允洽关联法则、商定以及承 诺的条款，转售完成后将刊出剩余未转售债券。    三、影响分析和豪放顺次    刊行东谈主本期债券回售及转售安排允洽关联法则及本期债券召募诠释书的约 定。吉祥证券股份有限公司看成本期债券受托解决东谈主，阐述《公司债券受托解决 东谈主执业活动准则》第十二条、第十八条条款出具本临时受托解决事务论说，并就 上述瑕疵事项提醒投资者关心关联风险。    吉祥证券股份有限公司后续将密切关心对本期债券的本息偿付情况以过甚 他对债券合手有东谈主利益有瑕疵影响的事项，并将严格按照《公司债券受托解决东谈主执 业活动准则》及本期债券《受托解决公约》的法则履行债券受托解决东谈主责任。    四、受托解决东谈主的说合神志    相关受托解决东谈主的具体履职情况，请盘考债券受托解决东谈主的指定说合东谈主。    说合东谈主：孙海明    说合电话：18138283149 （本页无正文，为《吉祥证券股份有限公司对于河北建投动力投资股份有限公司 务论说》之盖印页）                           吉祥证券股份有限公司                                年   月   日